Video: Kepada siapa saya melaporkan pengubahan wang haram?
2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21
Hubungi jabatan polis tempatan anda.
Walaupun pengubahan wang haram itu sendiri adalah jenayah tanpa kekerasan, mungkin ada orang yang ganas terlibat. Awak boleh laporan aktiviti yang mencurigakan kepada penguatkuasa undang-undang tempatan secara tanpa nama, tetapi anda mungkin mahu memberikan nama dan maklumat hubungan anda kepada mereka jika anda fikir anda boleh mendapatkan bantuan selanjutnya.
Begitu juga, kepada siapa anda melaporkan syak wasangka pengubahan wang haram?
Jika awak mengetahui atau mengesyaki pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas awak mesti mempertimbangkan untuk memberitahu Agensi Jenayah Kebangsaan (NCA) dengan menghantar a mencurigakan Aktiviti Laporan (SAR). awak juga mesti mempertimbangkan sama ada awak memerlukan persetujuan NCA sebelum ini awak teruskan dengan a mencurigakan transaksi.
Begitu juga, siapa yang berurusan dengan pengubahan wang haram? Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat berdedikasi sepenuhnya untuk memerangi semua aspek pengubahan wang haram di dalam dan luar negara, melalui misi Pejabat Keganasan dan Perisikan Kewangan (TFI).
Sehubungan itu, apakah yang perlu anda lakukan jika anda mengesyaki pengubahan wang haram?
Disyaki pengubahan wang haram sepatutnya dilaporkan kepada Agensi Jenayah Kebangsaan (NCA). Untuk menghubungi NCA, kamu mesti beritahu awak pegawai yang dicalonkan (seseorang yang terlatih dalam awak perniagaan untuk menilai bukti) yang kemudiannya akan membuat keputusan jika isu tersebut perlu dilaporkan kepada NCA.
Apa yang berlaku jika anda tidak melaporkan pengubahan wang haram?
Seperti yang dinyatakan beberapa kali sebelum ini – ia adalah tanggungjawab individu untuk lapor Pengubahan Wang Haram bukan syarikat dan penaltinya agak besar. bukan- pelaporan disyaki dikelaskan sebagai kesalahan jenayah dan boleh dihukum dengan hukuman penjara, denda atau kedua-duanya.
Disyorkan:
Adakah penjaga buku perlu mendaftar untuk pengubahan wang haram?
Terdapat beberapa kewajipan yang disyaratkan oleh Peraturan Pengubahan Wang Haram daripada pemegang buku atau akauntan tetapi yang paling penting ialah berdaftar dengan penyelia pengubahan wang haram (juga dikenali sebagai penyelia anti-pengubahan wang haram (AML))
Apakah tindakan yang bertujuan untuk menyediakan kuasa pengawasan yang lebih kukuh mengukuhkan undang-undang jenayah terhadap keganasan dan memerangi pengubahan wang haram?
AKTA PATRIOT MENGUKUHKAN BEBERAPA UNDANG-UNDANG ANTARA PENGUASAAN WANG
Bagaimanakah saya melaporkan urus niaga mata wang asing?
Kebanyakan pembayar cukai melaporkan keuntungan dan kerugian pertukaran asing mereka di bawah Kod Hasil Dalam Negeri Seksyen 988. Pilihan ini adalah yang terbaik jika anda mencatatkan kerugian kerana anda boleh mengambil potongan penuh dalam tahun cukai semasa. Kerugian pertukaran asing boleh ditolak dengan semua jenis pendapatan
Apakah yang dicapai oleh pengubahan wang haram?
Pengubahan wang haram ialah proses menghasilkan sejumlah besar wang yang dijana oleh aktiviti jenayah, seperti pengedaran dadah atau pendanaan pengganas, nampaknya datang daripada sumber yang sah. Wang hasil daripada aktiviti jenayah itu dianggap kotor, dan proses 'mencuci' untuk menjadikannya kelihatan bersih
Kepada siapa agensi eksekutif bebas melaporkan?
Tanggungjawab dan Rantaian Perintah Di bawah cabang eksekutif kerajaan, agensi bebas diawasi oleh Kongres, tetapi beroperasi dengan lebih autonomi daripada agensi persekutuan yang diketuai oleh anggota Kabinet seperti Jabatan Negara atau Perbendaharaan yang mesti melaporkan terus kepada presiden