Isi kandungan:
Video: Adakah penjaga buku perlu mendaftar untuk pengubahan wang haram?
2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21
Terdapat beberapa kewajipan yang Pengubahan wang haram Peraturan memerlukan a penjaga buku atau akauntan tetapi yang paling penting ialah menjadi berdaftar dengan pengubahan wang haram penyelia (juga dikenali sebagai anti- pengubahan wang haram (AML) penyelia).
Memandangkan ini, adakah saya perlu mendaftar untuk anti pengubahan wang haram?
Jika anda penyedia perkhidmatan perakaunan anda mesti daftar dengan HMRC melainkan: anda sudah diawasi untuk Pengubahan wang haram Tujuan peraturan oleh badan profesional. semua pelanggan anda sendiri diawasi oleh HMRC atau badan profesional.
Begitu juga, bagaimana saya mendaftar dengan HMRC untuk pengubahan wang haram? HMRC ialah badan penyeliaan untuk Pengubahan wang haram peraturan. Semak jika anda perlu daftar perniagaan anda dengan kami.
Gunakan perkhidmatan dalam talian untuk:
- memohon untuk mendaftar untuk penyeliaan anti-pengubahan wang haram.
- memperbaharui pendaftaran anda dalam talian.
- menguruskan akaun anda.
Juga Tahu, dengan siapa firma Mesti mendaftar untuk pengubahan wang haram?
Sesetengah perniagaan yang dilindungi oleh peraturan akan diawasi oleh pihak berkuasa penyeliaan atau badan profesional. Contohnya, Persatuan Undang-undang atau FCA. Jika perniagaan anda tidak diawasi dan termasuk dalam satu sektor perniagaan berikut, anda akan melakukannya perlu mendaftar dengan HMRC. HMRC akan menjadi pihak berkuasa penyeliaan anda.
Bagaimanakah cara saya mendaftar sebagai penjaga buku?
Langkah-langkah untuk menjadi pemegang buku kontrak
- Daftar sebagai Ejen BAS. Mendaftar sebagai Ejen BAS adalah langkah penting dalam memulakan perniagaan simpan kira kontrak anda sendiri.
- Dapatkan Nombor Perniagaan Australia.
- Dapatkan Insurans.
- Cari ruang kerja.
- Tetapkan kadar simpan kira anda.
- Cari pelanggan.
Disyorkan:
Adakah anda perlu mendaftar masuk untuk Frontier Airlines?
Ya, anda boleh mendaftar masuk untuk penerbangan Frontier Airlines (F9) anda dalam talian bermula 24 jam sebelum waktu berlepas yang dijadualkan (bergantung pada bandar berlepas dan destinasi anda) untuk menerima pas masuk yang boleh dicetak. Anda boleh menggunakan pilihan ini jika: anda mempunyai tiket elektronik dan penerbangan pertama menggunakan Frontier Airlines (F9)
Adakah haram mencetak wang anda sendiri?
Menyalin mata wang AS Pencetak warna, pengimbas dan penyalin menjadikannya sangat mudah untuk meniru mata wang A.S. atau asing. Tetapi adalah haram untuk mencetak wang anda sendiri, walaupun anda hanya mahu membuat wang bermain untuk kanak-kanak
Apakah tindakan yang bertujuan untuk menyediakan kuasa pengawasan yang lebih kukuh mengukuhkan undang-undang jenayah terhadap keganasan dan memerangi pengubahan wang haram?
AKTA PATRIOT MENGUKUHKAN BEBERAPA UNDANG-UNDANG ANTARA PENGUASAAN WANG
Apakah yang dicapai oleh pengubahan wang haram?
Pengubahan wang haram ialah proses menghasilkan sejumlah besar wang yang dijana oleh aktiviti jenayah, seperti pengedaran dadah atau pendanaan pengganas, nampaknya datang daripada sumber yang sah. Wang hasil daripada aktiviti jenayah itu dianggap kotor, dan proses 'mencuci' untuk menjadikannya kelihatan bersih
Kepada siapa saya melaporkan pengubahan wang haram?
Hubungi jabatan polis tempatan anda. Walaupun pengubahan wang haram itu sendiri adalah jenayah tanpa kekerasan, mungkin terdapat orang yang ganas terlibat. Anda boleh melaporkan aktiviti yang mencurigakan kepada penguatkuasa undang-undang tempatan secara awanama, tetapi anda mungkin mahu memberikan nama dan maklumat hubungan anda kepada mereka jika anda fikir anda boleh mendapatkan bantuan selanjutnya