Isi kandungan:

Apakah kaedah pengesanan penipuan yang paling biasa dalam organisasi?
Apakah kaedah pengesanan penipuan yang paling biasa dalam organisasi?

Video: Apakah kaedah pengesanan penipuan yang paling biasa dalam organisasi?

Video: Apakah kaedah pengesanan penipuan yang paling biasa dalam organisasi?
Video: Hati-hati Penipuan Tim Shopee. Waspadalah! 2024, Mac
Anonim

Talian tip tanpa nama (atau laman web atau hotline) adalah salah satu paling cara yang berkesan untuk mengesan penipuan dalam organisasi . Malah, petua setakat ini kaedah yang paling biasa dari awal pengesanan penipuan (40% daripada kes), menurut Persatuan Diperakui Penipuan Laporan Pemeriksa (ACFE) 2018 kepada Bangsa-bangsa.

Begitu juga, anda mungkin bertanya, apakah cara penipuan yang paling biasa dikesan?

Penipuan ialah paling lazimnya dikesan melalui petua pekerja, diikuti dengan audit dalaman, semakan pengurusan dan kemudian penemuan tidak sengaja; audit luaran adalah yang kelapan cara yang paling biasa pekerjaan itu penipuan adalah pada mulanya dikesan.

Kedua, berapa lama masa yang diambil untuk mengesan skim penipuan? Rata-rata, sekali penipuan kejadian berlaku, 52 peratus responden mengatakannya mengambil hari atau minggu untuk mendedahkan penipuan . Lima belas peratus buat tak tahu pun. Hanya 27 peratus mengatakan mereka boleh mengesan kejadian dalam masa sehari atau dalam masa nyata.

Cuma, bagaimana sesebuah organisasi boleh mengenal pasti penipuan?

Berikut ialah lapan teknik yang boleh digunakan oleh syarikat anda untuk mendedahkan penipuan:

  1. Pasang talian hotline tanpa nama.
  2. Audit kejutan.
  3. Jalankan alamat pekerja anda dengan fail alamat vendor anda dalam fail vendor induk.
  4. Buat Perubahan pada Laporan Fail Vendor Induk dan minta ia disemak oleh eksekutif kanan.

Siapa yang bertanggungjawab mengesan penipuan?

Mengikut piawaian pengauditan, yang utama tanggungjawab untuk pencegahan dan pengesanan daripada penipuan terletak pada badan dan pengurusan.

Disyorkan: